【法律Q&A】西班牙反洗钱法律问答

9月16日，巴塞罗那国民警卫队（Guardia Civil）在巴塞罗那 Josep Tarradellas El Prat机场又查获一中国公民携带大量现金闯关，金额高达521253欧元。

据西班牙当地媒体报道，该中国公民计划乘坐阿联酋航班飞往迪拜，国民警卫队在其行李箱中发现了成捆的五十欧元现金。

近年来，华人携带巨额现金被查的案件屡见不鲜，我们今天集中了读者存疑最多的问题，进行专门解答。

1. 哪部法律规定了这类问题？

2010年4月28日颁布的皇家法律Ley 10/2010 《反洗钱及资助恐怖主义法》

2. 新闻中涉及的情况属于犯罪吗？

这个金额不属于犯罪，涉及到的是未履行法律规定的申报义务，属于行政处罚。但如果不能及时解释清楚高额现金的合法来源，或者涉及到正在调查的案件，有可能转为刑事指控。

3. 法律规定的申报义务是多少？

法律规定，需要申报的是随身携带的包括各个国家币种在内的所有现金（包括无记名支票）的总额。

如果在西班牙境内旅行，每人所能携带的现金必须低于10万欧元，否则应当通过税务局的S1表格进行申报，如果现金提取是在银行进行的，那么可以直接通过银行进行申报。

如果离境旅行，每人所能携带的现金金额则必须低于1万欧元，否则也应当在海关进行申报。

这里指的是有完全行为能力的成年人，儿童不被计算在内。

4. 在哪些地方可能会有检查？

主要的检查地点在出入境包括机场和陆路及海路的海关，此外，高速公路上各自治大区的交界处，也是检查的高发地点。

5. 一旦携带未申报现金被查处，会有什么后果？

首先这些现金会被检查人员当场扣留，给被检查人留下1000欧元的旅行费用，并出具扣押行动书。

此时需要注意的是，必须要留下有效的通信地址和联系方式，接下来几周左右，反洗钱调查部门会按照这个通信地址寄出开启调查通知，之后会继续寄出处罚书。

6. 在收到开启调查证明以及处罚书后，应该怎么办？

收到处罚书后10日内，必须在上诉书中提供证据说明现金的合法来源，否则将视为接受处罚内容。

此外，还要根据案件的具体情况，对处罚的情节、理由及轻重程度逐条加以说明或反驳。比如，如果在携带现金的时候，有藏匿、躲避等加重处罚的行为，在上诉时就要加以解释。

7. 一般多久会有上诉结果？

新冠疫情以来，西班牙行政部门处理行政案件的速度，跟疫情之前相比，放慢了很多。一般6个月左右，会有对上诉的处理结果。之后需要书面答复行政部门，申请将退款转入指定账户。

一旦遇到此种情况，请不要惊慌，按照上文处理，并尽快联系盈和法务律师协助您完成整个上诉流程，帮您尽可能地挽回损失。

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